المبادئ الأساسية لسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف ...
تعد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي إتخذها المصرف المتحد في مجال الرقابة المالية وفقاً للمعايير والتوصيات الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي ( fatf ) .